Nov seznam tveganih držav

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma, ker so se spremenili EU seznam visoko tveganih držav, seznam FATF, seznam OECD, ter tudi EU seznam držav, ki ne sodelujejo na davčnem področju.

Iz seznama sta umaknjeni državi:

  • Islandija
  • Mongolija 

Nove države na seznamu so:

  • Burkina Faso
  • Dominika
  • Kajmanski otoki
  • Sint Maarten

Nov seznam tveganih držav

Povezane objave

DNEVNE INFORMACIJE: COVID-19

15. 04. 2020